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3月3日
海口市公安局美兰分局 破获
一个跑分洗钱团伙
抓获4名犯罪嫌疑人
梳理涉案资金450万元
3月3日
美兰分局接到公安部下发的招嫖电诈线索,合成作战室利用技术分析手段对线索展开细致研判,刑警二中队联合便衣大队周密部署,伺机出击,于13时许在海口市龙华区金龙路22号深发展大厦1658房一举抓获嫌疑人王某周(男,35岁,海南定安人)、黄某焕(男,37岁,海南定安人)、陈某(女,37岁,海南定安人)、潘某(男,17岁,海口琼山区大坡镇人),并当场查获嫌疑人使用的手机8部、银行卡40张。
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经审讯
4名犯罪嫌疑人对所犯罪行供认不讳,据嫌疑人供述,黄某焕在2021年11月期间从事网络招嫖诈骗,因收入不理想,便于2022年2月纠集王某周、陈某、潘某3人共同跑分洗钱,期间由王某周负责联系上线,对接赃款来源,陈某负责提供洗钱场所及“跑分”所需银行卡,潘某负责具体刷卡洗钱操作流程,自2022年2月以来,该团伙涉及“跑分洗钱”资金流水高达450万元,从中获利上万元。
目前犯罪嫌疑人黄某焕、王某周、潘某、陈某已因涉嫌帮助信息网络犯罪被美兰分局依法刑事拘留,该案仍在进一步侦办中。
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