创造新闻网

持续发力挖源头 长效机制见成效——银川市市场监督管理局打击整治聚集型传销“清零”行动取得阶段性成效

为贯彻落实自治区“2021年聚集性传销清零”的指示精神，彻底铲除我市聚集型传销违法犯罪行为，确保全市经济社会秩序持续平稳。银川市市场监督管理局主动作为，统筹部署全年打击整治聚集性传销违法犯罪集中整治工作。 统筹部署，推动工作有序开展。为整体

防范非法集资宣传月 | 非法集资有哪些常见手法？

一是承诺高额回报。不法分子编造“ 天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。 二是

盈信 · 月汇 | 顺势而为，逆流而上。

足迹 2021/5/7 刘天伟律师、马娇娇律师前往铁西区看守所会见涉嫌挪用资金罪案的嫌疑人高某某。 江庆欣律师、金超律师、董昊堃实习律师前往沈阳市第一看守所会接缓刑释放的传销案当事人林某。 朱洪朋律师到绥中县法院阅卷，到绥中县看守所会见

乔装侦查抓获网上在逃人员

本报南阳讯（河南法制报记者王海锋实习记者韩建国通讯员曾照云）自政法队伍教育整顿开展以来，内乡县公安局马山口派出所在真学实改、内强素质的同时，坚持走上街头、走进辖区、走近群众，广泛收集社情民意，共话平安建设。近日，该所在群众的帮助下成功将已潜

“哥伦布”特大网络传销案宣判 ，“神童”等头目被判5年6个月

不知道大家还记不得当年“神童”搞的哥伦布项目，如今这个“神童”已经被宣判了。 据中国裁判文书网显示，鹤岗市向阳区人民法院依法审理一起网络传销案，该传销组织打着虚拟币挖矿为噱头，以“哥伦布项目”为名开展网络传销活动。 经审理查明：2019年

石鼓公安启动高等级勤务 300余名警力开展清查盘查

衡阳新闻网讯　通讯员毛欣　记者唐家华报道　为有效打击和震慑各类违法犯罪活动，确保庆祝建党100周年期间全区社会治安大局持续稳定，从6月1日起，衡阳市石鼓公安正式启动高等级勤务，在全区范围内组织开展统一清查整治行动。 为做好此次行动，石鼓公

重庆市北碚区律师辩护 组织、领导传销活动案不起诉书

以下是重庆市北碚区人民检察院关于组织、领导传销活动案不起诉决定书： 被不起诉人周某甲，女。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月XX日被重庆市大足区公安局刑事拘留，同年7月XX日被重庆市大足区公安局决定取保候审。 本案由重庆市大足区公

中脉“预防与打击传销”规范市场秩序，带头合法经营

近日，由西宁市市场监督管理局、西宁市公安局、西宁市直销行业论坛联合举办，中脉等多家直销企业积极参与的“预防与打击传销”进校园宣传活动走进了青海大学，为在校大学生们讲解“打传”相关法律法规，通过传销案例分析，揭示传销陷阱。这次活动开展的主要原

1040传销：传销老总，到底有没有犯罪？

6月5日，据悉，合肥市包河区人民检察院依法对被告人谭某甲涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉 经依法审查查明：2008年10月，李某某(已判决)在广西南宁加入传销组织，该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五

我是党员我带头（40）| 杨承耿：粤警青年标杆说

杨承耿，91年出生的杨承耿，大学学的是物理，与经侦无关，与警察无关，典型的非科班出身。 实战历练中，杨承耿逐渐对大数据时代如何打击新型经济犯罪有了自己的思考和追求……他花了三个月时间，翻译、钻研一套英文版的可视化情报分析系统，成为国内最早运

高达六级的代理，多层返利，芳香世家涉嫌传销

近日防骗先知收到王女士爆料称：六级分销、返利高达188万，芳香世家涉嫌传销，据悉：芳香世家化妆品（广州）有限公司（以下简称：芳香世家），该公司成立于2017年11月1日，法定代表人和独资股东都是贾金生（2019年6月前，法定代表人是王牧云，

中脉遏制传销现象泛滥，走进校园，加强预防宣传活动

近日，由西宁市市场监督管理局、西宁市公安局、西宁市直销行业论坛联合举办，中脉等多家直销企业积极参与的“预防与打击传销”进校园宣传活动走进了青海大学，为在校大学生们讲解“打传”相关法律法规，通过传销案例分析，揭示传销陷阱。这次活动开展的主要原

“乾翔健康”运营公司因涉嫌传销被冻结4000万元

5月14日，中国裁判文书网公布一则题为《沂源县市场监督管理局、陕西乾翔健康科技股份有限公司其他行政裁定书》（简称：《行政裁定书》）。 图源：中国裁判文书网 据《行政裁定书》显示，申请人沂源县市场监督管理局在查处被申请人陕西乾翔健康科技股份

丽江律师[gào]云学习非法拘禁罪证据指引

丽江律师[gào]云学习非法拘禁罪证据指引 原创 听法评茶 听法评茶 收录于话题 #审查起诉证据要求7 #批准逮捕证据要求7 #非法拘禁罪1 一、罪名：非法拘禁罪 是指以非法拘禁、禁闭或者其他方法，非法剥夺他人人身自由权利的行为。 二、法条

这个项目的“投资人”，宁夏警方喊你速来报警！

中宁县公安局关于询问牛斌 涉嫌组织、领导传销活动案投资参与人的通告 牛斌涉嫌组织、领导传销活动案我局已于2019年05月20日立案侦查，但截至目前仍有大部分投资参与人未到公安机关登记备案。为尽快查清案情，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《

微商俏延多款产品被指虚假宣传 五级代理模式或涉嫌传销

“加入俏延不仅可以让你容颜焕发，更重要的还能让你解锁获取财富的密码”。俏延一销售人员陈某对反传万里行如此说到。不过反传万里行也注意到也有网友表示质疑，称俏延不过是包着“微商”面目的传销组织。那么俏延微商究竟是一家什么样的公司呢？ 多款护肤

上海拉洛斐国际贸易有限公司因涉嫌传销被罚180万元

近日，反传防骗卫士通过信用中国了解到，上海拉洛斐国际贸易有限公司（简称：上海拉洛斐）违反《禁止传销条例》第七条第一款，被天津市武清区市场监督管理局依据《禁止传销条例》第二十四条第一款罚款180万元。 通过企查查显示，拉洛斐公司成立于201

临沂：交3800回报381万？泯灭人性的传销！69800传销模式可怕点到底在哪？

半夜，有网友加微信反映朋友被骗临沂一“传销”组织，小编也网上搜索了一下，知乎上也有今年被骗的网友发帖： 交3800回报3810000,泯灭人性的传销 2021年2月3号，被堂姐劝说到临沂帮她忙。利用我对她得信任，让我帮她忙，我说了很多遍不

【头条】南通：法院审理一起“华尔街之路”网络传销案 五名传销头目获刑

5月31日，通州法院在通州驻所第一法庭宣判了一起组织、领导传销活动案，以犯组织、领导传销活动罪判处魏某等五名被告人五年九个月至五年不等的有期徒刑，并处30万至5万不等的罚金。 法院经审理查明，2018年10月左右，另案处理的林某指使他人在

德保法院公开宣判，“隆盈天下”传销组织成员获刑

6月3日上午，德保法院对“隆盈天下”传销组织成员李某、黄某某、周某某、刘某进行公开宣判。 经审理查明，被告人李某、黄某某、周某某、刘某通过“隆盈天下”平台进行传销活动，其中被告人李某利用上述渠道商会员账户通过隆盈天下平台实际获得收益为65

河南成如祥生物科技有限公司因涉嫌传销被罚没140余万元

6月2日，中国裁判文书网公示了一则《濮阳市市场监督管理局、河南成如祥生物科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》，据《裁定书》显示： 本院于2021年5月6日立案受理申请人濮阳市市场监督管理局申请后，依法组成合议庭，对申请人濮阳市市场监督管理

宁夏警方通报，这家美容养生馆涉嫌传销！

近日，中宁县公安局发布关于询问徐斌等人涉嫌组织、领导传销活动案投资参与人的通告。 徐斌等人涉嫌组织领导传销活动案，中宁县公安局已于2020年10月19日立案侦查，但截至目前仍有部分投资参与人未到公安机关登记备案。 为尽快查清案情，根据《中

“四问比特币”之一：监管为何接踵而至 炒币风险有多大？

编者按：5月，“币圈”吸引无数关注。5月18日，中国互联网金融协会等三大协会发布公告指出，开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务，违反有关法律法规并涉嫌犯罪。5月21日，国务院金融委重磅发声，再次阐明了金融监管部门对比特币的严监

警方破获特大传销案，查扣豪车16辆豪宅8座，冻结资产达千万元

5月31日，安徽芜湖警方组织开展打击传销乱点整治暨“4.29”专案统一行动，打击传销乱点，成功破获“1040工程”组织传销案。抓获涉嫌组织领导传销人员共36人，并查扣冻结涉案财物数千万元。 当日清晨，在安徽芜湖公安局的统一指挥下，市局经侦

因涉嫌传销被冻结4000万元 乾翔健康提请复议遭法院驳回

中国网财经6月3日讯(记者 高多多)近日，中国裁判文书网公布一则题为《沂源县市场监督管理局、陕西乾翔健康科技股份有限公司其他行政裁定书》(以下简称裁定书)，显示，陕西乾翔健康科技股份有限公司因涉嫌组织策划传销被法院冻结银行存款4000万元，