何为“跑分”？
“跑分”，就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。本案中的部分犯罪嫌疑人，就是提供自己的银行卡协助洗钱集团进行洗钱的人即为“跑分客”。当电信网络诈骗犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发送给“跑分”团伙，“跑分”团伙接单后，再组织人员经多个不同账户层层转账，达到转移犯罪所得收益的目的。
自开展“守护平安-砺剑行动”、反诈人民战争以来，岳西县公安局温泉派出所充分发挥职能作用，全警发力、精准打击，对各类电信网络诈骗犯罪活动保持严打高压态势。近日，温泉派出所通过精细研判，成功打掉一电信网络诈骗“跑分”团伙，目前已抓获犯罪嫌疑人4人。
2月16日，温泉所接岳西县公安局反电诈中心下发线索，显示岳西县温泉镇桃岭村刘某涉嫌利用个人银行卡帮助电信网络诈骗集团转移涉案资金。接到线索后，民警迅速对涉案账户进行核查，经核实刘某有多张银行卡涉案，银行卡非法交易流水巨大，民警随即通知刘某，要求其协助调查，2月17日刘某在父母的陪同下投案自首。
经审讯，刘某如实供述了其帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。案件侦破取得重大进展。经民警进一步分析，一个以安徽淮南籍韩某（外号“胖子”）为头目的特大电信网络诈骗“跑分”团伙浮出水面。该团伙组织架构清晰，内部分工明确，反侦察意识极强。为了更好地查明案件事实，确保精准打击，自2022年2月16日起，侦察民警发扬连续作战的精神，连续加班加点，认真梳理涉案银行卡的资金流向，积极对接外地警方，调取关联案件等证据。经过慎密侦查，民警已经初步掌握了该“跑分”团伙的人员构成情况，统一收网条件成熟。
在公安机关的凌厉攻势下，2022年2月20日、23日、24日同案犯罪嫌疑人蒋某、胡某、彭某陆续投案自首，在大量的证据面前，三人对其犯罪事实供认不讳。目前，该案的主要犯罪嫌疑人韩某已经被合肥市公安局瑶海分局依法刑事拘留，同案的岳西籍犯罪嫌疑人刘某、蒋某、胡某、彭某已经被我局依法采取刑事强制措施。
下一步，温泉所将继续深挖该案，力争取得全胜、完胜。同时，温泉所还将以“反诈人民战争”攻坚年为契机，积极对接岳西县局反电诈中心和属地党委政府，争取将该案作为典型案例，以案说法，为今年的岳西县反电诈宣传工作，贡献温泉经验。